보이스피싱 자금 세탁하고 도박사이트 협박해 23억 뜯어낸 조직 검거

관리자 2026-10-14 01:09:52  0  2  0  0

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최근 보이스피싱 조직과 불법 도박사이트를 동시에 노린 범죄 조직이 적발돼 화제가 된 사건이 있다. 

 

청주청원경찰서는 보이스피싱 자금을 세탁하고 도박사이트 운영자들을 협박해 23억2천만원을 갈취한 일당 17명을 검거했다고 밝혔다. 

 

스페셜타임스 보도에 따르면 이들은 30대 고문과 20대 총책을 중심으로 사슬팀이라는 조직을 운영한 것으로 전해졌다. 

 

조직은 홍보실장과 계좌모집책, 대면실장 등으로 역할을 나눠 체계적으로 운영됐다. 

 

이들은 텔레그램을 통해 대포통장 명의자를 모집한 뒤 보이스피싱 범죄 수익금을 받아 가상자산으로 환전해 해외 조직에 넘긴 것으로 조사됐다. 

 

지난해 10월부터 올해 8월까지 10개월간 범행에 동원된 계좌는 총 81개였다. 

 

이렇게 세탁한 자금은 3억6천500만원에 달하는 것으로 파악됐다. 

 

더 큰 문제는 이들이 도박사이트 운영자들을 협박해 추가로 거액을 뜯어낸 수법이다. 

 

범죄 연루 의심 계좌가 지급정지되는 제도의 허점을 이용한 것으로 드러났다. 

 

조직은 보이스피싱 피해금 일부를 도박사이트 운영 계좌로 소액 이체한 뒤 해당 계좌를 지급정지시키겠다고 협박했다. 

 

이 과정에서 현직 은행원 2명까지 가담한 사실이 충격을 주고 있다. 

 

시중은행 직원들은 도박 수익금이 보관된 금고장 계좌 정보를 무단으로 조회해 조직에 넘긴 것으로 밝혀졌다. 

 

거래 내역과 명의자 이름 등 고객정보를 빼돌린 대가로 1회당 90만원 이상을 받은 것으로 전해졌다. 

 

이들은 10개월 동안 도박사이트 운영자 146명에게 매달 300만원에서 500만원씩 요구했다. 

 

총 갈취 금액은 23억2천만원에 이른다. 

 

경찰은 현직 은행원 1명을 포함해 총 9명을 구속했다. 

 

또한 계좌를 제공한 80명에 대해서도 수사를 확대 중인 것으로 알려졌다. 

 

경찰은 현금 1억750만원과 명품 시계 등 총 5억3천여만원 상당의 범죄 수익을 추징보전 조치했다. 

 

불법 도박사이트 자체도 문제지만 이를 노린 2차 범죄까지 기승을 부리는 상황이다. 

 

검증되지 않은 사이트 이용은 금전적 피해는 물론 범죄에 연루될 위험까지 있다는 점을 명심해야 한다. 

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