보이스피싱 세탁 조직이 불법 도박사이트 협박해 23억 뜯어낸 수법

관리자 2026-10-13 18:09:56  0  4  0  0

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최근 보이스피싱 피해금 세탁 조직이 불법 도박사이트를 상대로 협박 범행까지 저지른 사건이 적발됐다.

 

청주청원경찰서는 13일 전자금융거래법 위반 및 공갈 혐의로 일명 사슬팀 총책 A씨를 포함한 조직원 8명과 은행 직원 2명을 검거했다고 밝혔다.

 

이 가운데 9명은 구속 상태로 조사를 받고 있다.

 

조선일보 보도에 따르면 A씨 일당은 지난해 10월부터 올해 8월까지 텔레그램으로 대포통장 81개를 모집했다.

 

이들은 이 계좌로 들어온 보이스피싱 피해금 3억6500만원을 가상자산으로 전환해 해외 조직에 넘긴 것으로 확인됐다.

 

이후 수법은 더욱 대담해졌다.

 

보이스피싱에 사용된 계좌가 지급정지된다는 점을 악용해 불법 도박사이트 운영자들을 협박한 것이다.

 

도박사이트 계좌에 보이스피싱 피해금을 입금한 뒤 운영자에게 계좌를 지급정지시키겠다고 협박해 돈을 받아낸 수법이었다.

 

보이스피싱 신고가 접수되면 피해금이 거쳐 간 계좌도 모두 거래정지되는 시스템을 노린 범행이었다.

 

경찰 조사 결과 이들은 도박사이트 146곳을 상대로 매달 300만원에서 500만원씩 받아냈다.

 

총 피해 규모는 23억2000만원에 달하는 것으로 집계됐다.

 

더욱 충격적인 것은 금융권 내부 직원까지 범행에 가담했다는 점이다.

 

A씨 일당은 브로커를 통해 제2금융권 직원 2명으로부터 도박사이트 계좌 정보를 넘겨받았다.

 

그 대가로 각각 370만원과 9000만원을 건넨 것으로 드러났다.

 

이 중 1명은 보이스피싱 이상 거래 계좌를 관리하는 업무를 담당하던 직원이었다.

 

경찰은 관련 첩보를 입수한 뒤 1년 9개월간 수사를 진행해 이들을 검거했다.

 

범죄 수익금 5억3204만원에 대해서는 기소 전 추징보전 조치가 이뤄졌다.

 

경찰은 이들과 연계된 해외 보이스피싱 조직 및 도박사이트 운영자들에 대한 추가 수사도 진행 중이다.

 

통장을 넘긴 계좌 명의자 80명도 특정해 조사하고 있는 것으로 전해졌다.

 

이번 사건은 불법 도박사이트 역시 또 다른 범죄 조직의 표적이 될 수 있다는 점을 보여준다.

 

결국 검증되지 않은 사이트 이용은 먹튀 피해뿐 아니라 범죄에 연루될 위험까지 안고 있다는 것을 명심해야 한다.

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