대포통장 260개로 2700억 세탁한 반가상 조직 157명 검거

관리자 2026-11-05 00:09:45  0  0  0  0

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최근 불법 도박사이트 자금세탁과 관련해 역대급 규모의 조직이 적발됐다.

 

울산경찰청 광역범죄수사대는 대포통장을 이용한 자금세탁 혐의로 30대 총책 A씨 등 157명을 적발했다고 4일 밝혔다.

 

이 중 49명은 구속 송치됐고 108명은 불구속 처리됐다.

 

이들은 작년 5월부터 올해 8월까지 대포통장 260여 개를 동원해 총 2700억 원 규모의 불법자금을 세탁한 것으로 조사됐다.

 

세탁 금액의 0.4에서 1퍼센트를 수수료로 챙겨 수억 원대 부당이득을 올린 것으로 전해졌다.

 

울산신문 보도에 따르면 이 조직은 도박 및 사기 조직 사이에서 반가상 또는 반가상집으로 불렸다.

 

가상계좌와 유사한 역할을 한다는 의미에서 붙여진 이름이다.

 

이들의 운영 방식은 상당히 조직적이었다.

 

울산과 대구, 경북 등지의 오피스텔과 원룸을 단기로 빌려 CS팀이라는 이름의 사무실을 차렸다.

 

24시간 교대 근무로 운영되는 기업형 범죄 조직이었던 셈이다.

 

자금 세탁 방식은 3단계로 이뤄졌다.

 

도박사이트나 사기 조직이 의뢰한 불법자금이 1차 계좌에 들어오면 즉시 2차 안전계좌로 옮겼다.

 

이후 3차 환전계좌에서 쪼개기 송금과 환전을 거쳐 자금 흐름을 완전히 감추는 방식이었다.

 

조직원들은 가명과 별명을 사용했고 보안 메신저로만 연락을 주고받았다.

 

대포통장 확보 방식도 다양했다.

 

유령법인을 세워 계좌를 만들거나 SNS에서 이체 알바를 모집해 통장을 모았다.

 

숙박시설에서 명의자를 감시하며 통장을 쓰는 대면실장 조직도 있었다.

 

명의자를 해외로 보내 사기 조직에 넘기는 토스실장 조직까지 동원된 것으로 밝혀졌다.

 

경찰은 작년 2월 첩보를 입수한 뒤 1년 넘게 추적 끝에 이번 적발에 성공했다.

 

현재까지 범죄수익금 4억 3000만 원을 추징 보전했고 이들에게 세탁을 의뢰한 도박사이트 및 사기 조직 6곳에서 7곳을 상대로 수사를 확대 중이다.

 

핵심 조직원 7명에게는 범죄단체조직죄가 적용됐다.

 

박신종 울산경찰청 광역범죄수사대장은 통장이나 휴대전화를 타인에게 빌려주는 행위는 엄연한 불법이라고 경고했다.

 

가볍게 생각하고 통장을 대여했다가는 범죄 조직에 연루될 수 있다는 점을 명심해야 할 것으로 보인다.

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